Por acuerdo del H. Consejo de Administración, se cita a los socios de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, Capel, a Junta General de Socios obligatoria para el sábado 29 de junio de 2024, a realizarse en Ovalle Casino & Resort ubicado en Avda.Manuel Peñafiel Olivares Nro. 271, Ovalle, Región de Coquimbo, en los siguientes horarios:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior;

2. Marcha de la Cooperativa y Cuenta del Sr. Presidente del H. Consejo de

Administración y del Sr. Gerente General;

3. Informe de la Cooperativa Chilecoop;

4. Cuenta del Fondo Solidario;

5. Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos;

6. Aprobación de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y Financieros al 31 de

diciembre de 2023. Distribución de Resultados. Situación y uso de reservas;

7. Aprobación de la dieta a los miembros del H. Consejo de Administración y de la

Junta de Vigilancia;

8. Aprobación reglamento de cuota mortuoria y reglamento de becas;

9. Elección de 3 miembros titulares y 5 suplentes para el Consejo de Administración;

10. Elección de 3 miembros titulares y 3 suplentes para la Junta de Vigilancia;

11. Situación del inmueble ubicado en Andrés Bello s/n Sotaquí, comuna de Ovalle, el cual se encuentra inscrito a fojas 523, número 534 del año 1987; a fojas 2570 Nº 1861 del año 1991; y a fojas 3285 Nº 2158 del año 1995, todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle; y del inmueble ubicado en Parcela Santa Rosa Nº 39, comuna de Salamanca, inscrito a fojas 1449, número 1165 del año 1980 correspondiente al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Illapel. Autorización para enajenación y venta de los inmuebles previamente singularizados.

12. Varios.

La Junta General de Socios se celebrará presencialmente y se constituirá con la mayoría absoluta de sus miembros en primera citación, y en segunda, con los que asistan.

Para poder asistir y participar en la Junta, los socios deberán previamente portar y acreditar su identidad en la misma Junta con la respectiva cédula de identidad.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los socios de la Cooperativa que se encuentren inscritos en los Registros correspondientes de la entidad a esa fecha, que no se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus derechos y estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

Los socios personas naturales podrán designar como apoderados a su cónyuge, su conviviente civil o hijo(a), o parientes por consanguinidad hasta el tercer grado de la línea recta, mediante poder autorizado ante notario público.

En caso que los socios sean personas jurídicas comparecerán representados por sus gerentes generales o por un mandatario especialmente designado con anterioridad a la celebración de la Junta y cuyo poder deberá ser otorgado por instrumento privado autorizado ante notario público.

Las sucesiones hereditarias de socios de la Cooperativa, podrán actuar en la Junta a través de un mandatario designado por instrumento privado autorizado ante notario

público.

Los poderes deberán contener como mínimo las siguientes menciones: lugar y fecha de otorgamiento, nombre, apellidos y cédula nacional de identidad del apoderado; nombre, apellidos y firma del poderdante; indicación de la fecha en que se celebrará la Junta; indicación que el poder comprende los derechos de voz y voto. Al momento de presentar los poderes se deberá acompañar certificado que acredite las respectivas calidades.

En caso de las personas jurídicas se deberá indicar también su nombre o razón social y Rol Único Tributario. Las sucesiones hereditarias se deberán individualizar por el nombre del causante y el Rol Único Tributario.

Para los efectos de su calificación, los poderes correspondientes serán recibidos en la sede social de la Cooperativa hasta las 12:00 horas a.m. del lunes 24 de junio de 2024.