Por acuerdo del H. Consejo de Administración, se cita a los socios de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, Capel, a Junta General de Socios especial y Junta General de Socios obligatoria para el sábado 31 de mayo de 2025, a realizarse en Ovalle Casino & Resort, ubicado en Avenida Manuel Peñafiel Olivares Nro. 271, ciudad y comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, en los siguientes horarios:

A Junta General de Socios especial para las 09:00 A.M. horas en primera citación y a las 09:35 A.M. horas en segunda citación, para conocer y resolver la siguiente Tabla:

1. Aprobación del otorgamiento de un crédito sindicado; términos y  condiciones;

2. Otorgamiento y/o constitución de garantías reales y/o personales, necesarias para respaldar el crédito sindicado referido en el punto anterior, incluyendo, pero no limitado a hipotecas, prendas, avales y/o fianzas;

3. Autorización y otorgamiento de todas las facultades y poderes necesarios para suscribir y ejecutar todos los actos, contratos y documentos necesarios para perfeccionar el crédito sindicado y las garantías antes señaladas;

4. Cualquier otra materia relacionada con los puntos anteriores, que sea necesaria para la adecuada implementación de los acuerdos.

A Junta General de Socios obligatoria para las 10:30 A.M. horas en primera citación y a las 11:05 A.M. horas en segunda citación, para conocer y resolver la siguiente Tabla:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior; 

2. Marcha de la Cooperativa y Cuenta del Sr. Presidente del H. Consejo de Administración y del Sr. Gerente General; 

3. Informe de la Cooperativa Chilecoop;

4. Cuenta del Fondo Solidario;

5. Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos;

6. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Estados Financieros de la Cooperativa correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024. Distribución de remanentes y excedentes. Situación, destino y uso de reservas;

7. Designación de auditores externos;

8. Aprobación de la dieta a los miembros del H. Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia;

9. Situación y autorización para enajenación y venta de los siguientes inmuebles: a) inmueble ubicado en Andrés Bello S/N Sotaquí, Comuna de Ovalle, el cual se encuentra inscrito a fojas 523, número 534 del año1987; a fojas 2570 N°1861 del año 1991; y a fojas 3285 N°2158 del año 1995, todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle; b) inmueble ubicado en Parcela Santa Rosa N°39, comuna de Salamanca, inscrito a fojas 1449, número 1165 del año 1980correspondiente al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Illapel; c) Ubicado en calle Andina esquina El Tofo, Parque Industrial, comuna de Puerto Montt, el cual se encuentra inscrito a fojas 2210 vta. Nº 2795 del año 1995 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.

10.Precio y condiciones de venta de los siguientes inmuebles: a) inmueble ubicado en Carrión Nº 1586, Comuna de Independencia, el cual se encuentra inscrito a fojas 43198 Nº 5836 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1980; b) inmueble ubicado en Carrión Nº 1584, Comuna de Independencia, el cual se encuentra inscrito a fojas 18758 Nº 21731 del año 1986 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; c) Inmueble ubicado en Escanilla Nº 955, Comuna de Independencia, el cual se encuentra inscrito a fojas 44507 Nº 46579 del año 2000 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago;

11.Proceso sancionatorio.

12.Varios.

13.Elección de 3 miembros titulares y 5 suplentes para el Consejo de Administración.

La Junta General de Socios se celebrará presencialmente y se constituirá con la mayoría absoluta de sus miembros en primera citación, y en segunda, con los que asistan. Para poder asistir y participar en la Junta, los socios deberán previamente portar y acreditar su identidad en la misma Junta con la respectiva cédula de identidad. 

Tendrán derecho a asistir a la Junta los socios de la Cooperativa que se encuentren inscritos en los Registros correspondientes de la entidad a esa fecha, que no se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus derechos y estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Los socios personas naturales podrán designar como apoderados a su cónyuge, su conviviente civil o hijo(a), o parientes por consanguinidad hasta el tercer grado de la línea recta, mediante poder autorizado ante notario público.

En caso que los socios sean personas jurídicas comparecerán representados por sus gerentes generales o por un mandatario especialmente designado con anterioridad a la celebración de la Junta y cuyo poder deberá ser otorgado por instrumento privado autorizado ante notario público.

Las sucesiones hereditarias de socios de la Cooperativa, podrán actuar en la Junta a través de un mandatario designado por instrumento privado autorizado ante notario público.

Los poderes deberán contener como mínimo las siguientes menciones: lugar y fecha de otorgamiento, nombre, apellidos y cédula nacional de identidad del apoderado; nombre, apellidos y firma del poderdante; indicación de la fecha en que se celebrará la Junta; indicación que el poder comprende los derechos de voz y voto. Al momento de presentar los poderes se deberá acompañar certificado que acredite las respectivas calidades. (Descagar aquí la carta poder de mandato especial)

En caso de las personas jurídicas se deberá indicar también su nombre o razón social y Rol Único Tributario. Las sucesiones hereditarias se deberán individualizar por el nombre del causante y el Rol Único Tributario. 

Para los efectos de su calificación, los poderes correspondientes serán recibidos en la sede social de la Cooperativa hasta las 12:00 horas A.M. del lunes 26 de mayo de 2025.

 CAPEL